在美国，华人选择汇款一定要选择正规汇款服务，一些所谓华人地下钱庄，虽然什么钱都可以转，但是往往风险很大，而且没准您也会因此被警方盯上。
位于纽约布碌崙的一家华人汇款服务公司负责人谭一斌（Yibin Tan，音译）和陈金莲（Jin Lian Chen，音译），三年间转往其他国家的钱高达上亿美元。
经过警方调查后，两人月前因涉嫌洗钱被刑事起诉。
两人是一对夫妻，住在纽约市史坦顿岛（Staten Island）。执法人员找来讲中文的卧底假装需要支付偷渡活动的费用，假称从种植大麻中获得大量现金，与两人交易来掌握证据、钓鱼执法。
国土安全局和缉毒局的特工双双行动，录音搜证，因为在联邦层面，用于大麻买卖的现金都属于非法所得，帮人蛇汇款偷渡费，也是联邦重罪。
至少从2015年到2021年左右，谭一斌和陈金莲在纽约布碌崙做货币服务业务（简称MSB），华人俗称地下钱庄，他们有几个服务点，隐身在不同的生意名头下。他们在布碌崙还有一家门店，类似XX商行做零售生意。
地下钱庄做得很灵活，他们利用附近其它地址提供代理汇款服务，用来接收源源不断的钱，有时将客户引向其它店面，在别的地方交易。
作为移民，往自己母国家人汇款需求很正常，但是由于很多人只做现金生意，或者灰色收入害怕国税局查账，因此地下钱庄在华人社区一直生意不错。
一些新移民聚集的地方，林林总总的代汇点遍布大街小巷，这个市场的繁荣程度，超出一般人想像。不过，十年前国税局和财政部严查后，委托汇款的手法更为隐蔽。
根据纽约南区联邦法庭的起诉书，谭一斌和陈金莲的钱庄主要负责将乡亲的钱汇回国。例如，从2019年1月1日至2021年4月12日，钱庄转移19,221笔合计1.12亿美元.............
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